Выявлены и наказаны

"ЦБ России" за первый квартал 2019 года, выявил ведение незаконной финансовой деятельности компаниями, которые в обычном языке называют "финансовыми пирамидами". "31 финансовая организация, во время ведения своей деятельности, была зафиксирована в статусе "ООО". Десять компаний, были крупными инвестиционными интернет проектами. Некоторые компании, прикрывались статусом финансовых институтов" высказал в собственном заявлении к прессе, глава департамента ЦБ по незаконным практикам Валерий Лях.

Новые методики работы с клиентами

По заявлениям Валерия Ляха, финансовые пирамиды начали переориентироваться, на новые способы привлечения клиентов, а именно:

•     Работа в офисах. Если раньше деятельность пирамид, происходила удаленно, то в данное время организаторы вернулись к старым практикам - назначение встреч в офисах
•     Лизинг. Сейчас многие финансовые пирамиды, называют себя лизинговыми компаниями. Они предлагают малому и среднему бизнесу, якобы возможности для улучшения своих производств
•     Доверительное управление средствами. Существуют компании, которые предлагают пользоваться услугами, доверительного управления средствами. Потом эти деньги инвестируются, якобы в криптовалюты.

"Сейчас, стало очевидно, что уменьшился процент тех компаний, которые проявляют активно интерес к пользователям, через интернет. Компании стали намного осторожнее. Они стараются убедиться в платежеспособности клиента, заранее" также было сказано представителем Центрального Банка - Валерием Ляхом.

Смотрите также: